公開資訊觀測站重大訊息公告
(2007)燁興-公告本公司107年股東常會決議事項。
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果：
出席股東投票選出董事六人及獨立董事三人為：
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳森龍
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳永賢
董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人張天吉
董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人蘇裕崑
獨立董事 孫金樹
獨立董事 張文壹
獨立董事 楊德源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事於107年06月20日接任，任期為三年。
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