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創益訂6/28召開股東常會
(107/03/16 10:29:37) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6566)創益-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會審查報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)106年度健全營運計劃書報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (二)、承認事項: (1)106年度營業報告及財務報表案。 (2)106年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)本公司擬申請股票上櫃案。 (4)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。 (5)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)、其他議案或臨時動議 (五)、散會 5.停止過戶起始日期:107/04/30 6.停止過戶截止日期:107/06/28 7.其他應敘明事項: 本公司擬定於107年4月20日起至107年5月2日止,受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於107年5月2日下午五時前以書面方式提出辦理提案,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:創益生技股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3-1號3樓之1;電話:02-26557339)。 其他未盡事宜,均依公司法第172之1條規定辦理。 |
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