公開資訊觀測站重大訊息公告
(3205)佰研-公告本公司107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告書。 (2)一○六年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 (3)本公司一○五年度現金增資發行新股之募集資金用途計畫變更案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定辦理,受理董事提名,本次董事應選名額為七名(包含獨立董事3名),持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,受理期間訂為:107年3月30日至107年4月9日止,凡有意提名之股東應於107年4月9日下午五時前,將提名函件送達受理提名處所:佰研生化科技股份有限公司,地址:台北市南港區園區街3號10樓之6 財務部 電話:(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者,即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。 (2)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限,提案超過一項者,均不列入議案。 本公司訂於 107年3月30日起至 107年4月9日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案, 受理提案地點:台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。 |