公開資訊觀測站重大訊息公告
(2832)台產-公告本公司100年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店喜廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)、99年度營業報告暨100年度營業展望。
(2)、監察人審查99年度財務報表。
(3)、買回本公司已發行股份執行情形。
(4)、修正買回本公司股份轉讓員工辦法。
(5)、修正資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序。
(6)、修正董事會議事規範。
(7)、訂定誠信經營守則。
二、承認事項：
(1)、99年度營業報告書。
(2)、99年度財務報表。
(3)、99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)、本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(2)、從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。
(3)、選舉本公司第23屆董事9席（含獨立董事2席）及第37屆監察人3席。
(4)、解除本公司第23屆董事競業禁止。
(5)、其他討論事項。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東提案權及獨立董事提名權，受理期間為100年4月6日起至100年4月15日止，受理處所﹕台北市館前路49號8樓，發言人：陳翠蓉協理。
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