公開資訊觀測站重大訊息公告
(2545)皇翔-召開107年股東常會召集事由。
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓402AB室(臺大醫院國際會議中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營運概況及107年度營運計劃。
(2)106年度監察人查核報告。
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。
(4)106年度背書保證辦理情形。
(5)報告本公司修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告及財務報表承認案。
(2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)本公司章程修正案。
(3)本公司股東會議事規則修正案。
(4)本公司董事及監察人選舉辦法修正案。(更名為：董事選舉辦法)
(5)本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(6)本公司背書保證辦法修正案。
(7)本公司資金貸放作業程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:自107年04月07日起至107年04月16日止為受理持股百分之一以上股東書面提案及獨立董事候選人提名期間。
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