公開資訊觀測站重大訊息公告
(4545)銘鈺-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室
（桃園市觀音區大潭三路12巷2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)106年度審計委員會審查報告。
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:無
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