公開資訊觀測站重大訊息公告
(4905)台聯電-公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號（青青食尚花園會館）
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國一○六年度營業報告。
(2).監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。
(3).民國一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).買回公司部分股份執行情形報告。
(5).修訂本公司「董事會議事規則」案。
(6).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國一○六年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
(2).承認民國一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案
(3).修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國107年04月16日(星期一)17時00分前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，掛號郵寄者以民國107年04月16日郵戳為憑。中國信託商業銀行代理部(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話(02)6636-5566 辦理過戶。)
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
三、本公司擬訂於民國107年3月30日起至民國107年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月9日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(住址：114台北市內湖區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。
四、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦理，將載明於股東會召集通知。
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