公開資訊觀測站重大訊息公告
(9951)皇田-本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號。(本公司員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零六年度營業狀況報告。 (2)監察人查核一百零六年度決算表冊報告。 (3)一百零六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一百零六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事、監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權及提名權相關作業如下: 一、依據公司法第172-1、192-1、216-1條規定辦理。 二、受理股東提案及提名日期為107年3月31日至107年4月10日。 三、受理股東提案及提名處所:台南市永康區永科五路六號。 四、受理方式:欲辦理提案及提名之股東務請於107年3月31日至107年4月10日下午4時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以寄至受理處所為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」或「股東常會候選人提名函件」字樣,並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總資料送交董事會審核辦理並於法定期限內回覆。 五、以上所提及其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。 |