公開資訊觀測站重大訊息公告
(3162)精確-本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:100/03/19
2.公司名稱:精確實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第八屆第二十一次董事會決議
(1)通過九十九年度財務報表
(2)通過九十九年度盈餘分派案
(3)通過資本公積轉增資發行新股案
(4)通過「內部控制制度聲明書」
(5)通過擬辦理國內現金增資或發行國內可轉換公司債籌資案
(6)通過董事、監察人屆期改選案
(7)通過獨立董事候選人名單提名案
(8)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案
(9)通過召開一百年股東常會之時間、地點及召集事由
(10)通過銀行授信案
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