公開資訊觀測站重大訊息公告
(8086)宏捷-公告本公司董事會重要決議內容
1.事實發生日:100/03/17
2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過九十九年度營業報告書、財務報表案。
(2)通過本公司九十九年度董事、監察人酬勞，員工紅利及盈餘分配案。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂『董事會議事規則』、『公司治理實務守則』、『股東會議事規則』、『獨立董事之職責範疇規則』以及『防範內線交易作業程序』案。
(5)通過修訂『公司章程』部份條文案。
(6)通過於民國100年6月10日(星期五)召開本公司100年股東常會案。
(7)通過受理股東提出100年股東常會議案相關事宜案。
(8)通過修訂『內部控制制度/內部稽核實施細則』書面制度案。
(9)通過99年度內部控制制度聲明書同意案。
(10)通過提報第一次及第二次員工認股權憑證申請換發普通股案。
(11)通過評估聘任會師之獨立性及適任性案。
(12)通過100年度簽證會計師報酬案。
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