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(2013)中鋼構-公告本公司第十一屆第十二次董事會會議決議通過召開股東會事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村工業南路二號
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司99年營業報告案。
〈2〉監察人查核本公司99年度決算報告案。
〈3〉本公司辦理背書保證情形報告案。
〈4〉報告本公司私募現金增資資金運用及執行進度案。
〈5〉報告處分本公司高雄廠案。
〈6〉報告修訂本公司一級主管以上人員道德行為準則案。
二、承認事項：
〈1〉承認本公司99年營業決算書表案。
〈2〉承認本公司99年盈餘分配案。
三、討論事項：
〈1〉修訂本公司股東會議事規則案。
〈2〉修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。
〈3〉修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
〈4〉選舉本公司第12屆董事及監察人。
〈5〉解除本公司第12屆董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:100年4月1日至100年4月12日
受理股東提案處所:本公司(高雄市小港區中鋼一路)
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