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(2449)京元電子-公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市公所中山堂 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一0六年度營業概況 (2)審計委員會審查本公司一0六年度決算報告 (3)本公司一0六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 (4)本公司一0六年度對外背書保證作業情形 (5)修訂本公司「董事會議事規範」 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一0六年度營業報告書及財務報表 (2)本公司一0六年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積發放現金股利案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:無。 |