公開資訊觀測站重大訊息公告
(3130)一零四-公告本公司董事會決議召開100年股東常會、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間事宜。
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
(3)本公司及子公司九十九年度資金貸與及背書保證辦理情形。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：
(1)討論本公司對大陸地區投資授權案。
(2)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)補選董事一名案。
(5)討論解除董事競業行為限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間: 100/04/01~100/04/11
|