公開資訊觀測站重大訊息公告
(3005)神基-公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓202會議室.
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)訂定「誠信經營守則」報告。
(4)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)承認99年度營業報告書及財務報表。
(2)承認99年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1)討論解除董事競業之限制案。
(2)其他議案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:自一○○年四月一日起至一○○年四月十一日止於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
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