公開資訊觀測站重大訊息公告
(8112)至上-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:駿宇飯店（地址：台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1).106年度營業報告。
(2).監察人審查106年度決算表冊報告。
(3).大陸投資報告。
(4).106年度背書保證辦理情形報告。
(5).106年度資金貸與辦理情形報告。
(6).106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(7).庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).106年度決算表冊案。
(2).106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
（1）第10-11項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換
（2）本公司受理提案之說明:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於107年4月9日起至107年4月19日17時止，以書面向本公司提出本次107年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。
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