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(4107)邦特-本公司107年03月15日董事會重要決議事項
1.事實發生日:107/03/15 2.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司107年03月15日董事會其他重要決議事項如下: 第一案 通過銀行授信案。 第二案 通過本公司營業報告書案(含一○六年度營業報告與一○七年營業計劃)。 第三案 通過一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 第四案 通過訂定本公司道德行為準則。 第五案 通過承認本公司一○六年度財務報告案。 第六案 通過一○七年度盈餘分配案,提請 討論。 第七案 通過本公司107年度股東常會受理獨立董事補選, 候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 第八案 通過解除股東常會後新選任董事之競業禁止。 第九案 通過提名獨立董事候選人名單案。 第十案 通過召開一○七年股東常會時間、地點、 議事內容及股東提案期間暨受理場所案。 第十一案 通過承認本公司一○六年度「內部控制聲明書」。 第十二案 通過因應安侯建業會計師事務所輪調,更換簽證會計師。 第十三案 通過IFRS16「租賃」影響數。 第十四案 通過擬決定董事、監察人及經理人之薪資報酬,其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董監 事及經理人酬金一致。 第十五案 通過擬修定本公司薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 第十六案 通過擬修改委任經理人退職金管理辦法。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |