公開資訊觀測站重大訊息公告
(6192)巨路-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:巨路國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一百年度第一次董事會重要決議事項
一、追認本公司九十九年十二月至一百年二月份背書保證事項。
二、通過九十九年度自行檢查內部控制程序暨出具內部控制聲明書。
三、承認九十九年度營業決算表冊。
四、修定本公司『公司章程』。
五、通過九十九年度盈餘分配案。
六、通過辦理盈餘轉增資。
七、訂定一百年股東常會之「公告受理股東提案權期間」相關事宜。
八、通過召開一百年股東常會訂於一百年六月十五日(三)上午九時假台北市南港區
三重路19-11號E棟4樓南港軟體育成中心會議室召開。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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