公開資訊觀測站重大訊息公告
(4102)永日-公告本公司第十二屆第十次董事會重要決議事項
1.事實發生日:100/03/21
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
案由：本公司第十二屆第十次董事會重要決議事項。
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)通過九十九年度盈餘分配案。
(三)通過一百年度股東常會相關事項。
(四)通過修訂「公司章程」案。
(五)通過以九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(六)通過本公司原間接投資大陸地區永瑞生物科技有限公司，變更為由第三地區新設之投資公司間接投資。
(七)通過解除李芳全董事長競業禁止之限制案，提請 股東會決議。
(八)通過擬派任蕭哲彥總經理擔任YUNGRAY INVESTMENT CO., LTD.
(英屬維京群島永瑞投資有限公司，名稱暫訂) 及湖北永瑞生物科技有限公司董事，並解除經理人其競業禁止之限制案。
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