公開資訊觀測站重大訊息公告
(3380)明泰-明泰科技股份有限公司董事會決議召開一百年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路１號)二樓203會議室
4.召集事由:
(報告事項)
(1)本公司九十九年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告
(3)大陸地區投資情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)國內第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告
(6)買回本公司股份執行情形報告
(承認事項)
(1)九十九年度營業報告書及財務報表
(2)九十九年度盈餘分配案
(討論事項)
(1)修訂「公司章程」案
(臨時動議)
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:100/4/1~100/4/12
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