公開資訊觀測站重大訊息公告
(6176)瑞儀-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:107/03/15 2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會會議決議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 (2)決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (3)決議通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (4)決議通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (5)決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (6)決議通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (7)決議通過修正本公司「董事會議事規範」案。 (8)決議通過修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 (9)決議通過修正本公司「誠信經營守則」案。 (10)決議通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (11)決議通過修正本公司「公司章程」案。 (12)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)決議通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (14)決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (15)決議通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (16)決議通過本公司一百零六年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。 (17)決議通過本公司民國一百零六年度財務報告承認案。 (18)決議通過本公司民國一百零六年度合併財務報告及營業報告書承認案。 (19)決議通過訂定本公司一百零七年股東常會之召開日期。 (20)決議通過一百零七年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。 (21)決議通過選舉本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席)案。 (22)決議通過提名第九屆董事(含獨立董事)候選人名單。 (23)決議通過受理本公司第九屆董事(含獨立董事)候選人提名期間及處所案。 |