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(4737)華廣-公告本公司董事會召集民國107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○六年度營業報告書
(二)監察人審查報告書
(三)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)私募有價證券辦理情形報告
(五)買回本公司股票辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○六年度營業報告書及財務報表案
(二)一○六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)辦理資本公積發放現金案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
凡欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於107年4月2日起至107年4月12日止，每日上午九點至下午五點(星期例假日除外)，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間，親自送達或掛號寄達受理提案處所為憑。
受理提案處所：華廣生技股份有限公司(台中市南區大慶街二段100號，電話：04-23692388）。
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