公開資訊觀測站重大訊息公告
(2888)新光金-本公司代子公司新光人壽公告召開100年股東常會事宜。
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/07
3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段66號42樓會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項:
（1）99年度營業報告。
（2）監察人審查99年度決算報告。
（3）本公司私募普通股執行情形報告。
(二承認事項:
（1）99年度決算表冊案。
（2）99年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項:
（1）本公司第17屆董事及監察人選舉案。
（2）解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/09
6.停止過戶截止日期:100/06/07
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月01日起至100年04月13日下午5時前止受理股東之提案，受理提案處所︰台北市忠孝西路一段66號42樓(新光人壽董事會秘書)。
(2)依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司將於100年04月01日起至100年04月13日下午5時前止受理股東之提名，受理處所台北市忠孝西路一段66號42樓(新光人壽董事會秘書)。
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