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(6199)天品-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號 (天品聯合企業股份有限公司) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○六年度營業狀況報告。 (二)本公司監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (三)一○六年度董監酬勞及員工酬勞金額分配情形報告。 (四)健全營運計畫書辦理情形及執行成效。 (五)修訂「董事會議事規則」報告。 (六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○六年度營業報告書及財務報告案。 (二)本公司一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1規定,本公司自107年4月9日起至107年4月18日下午五時止, 受理股東對本次股東常會提案。 提案處所:天品聯合企業股份有限公司財務部 (地址:桃園市平鎮區洪圳路385-3號 電話:03-4604000)。 其他相關事宜將另行依規定公告之。 |