公開資訊觀測站重大訊息公告
(1532)勤美-公告本公司董事會決議召開股東會日期
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹高爾夫俱樂部(股)公司-新豐球場
新竹縣新豐鄉上坑村坑子口104號(三樓會議廳)
4.召集事由:
壹、報告事項：
1、報告本公司九十九年度營業及財務狀況。
2、監察人審查九十九度決算表冊報告書。
3、報告衍生性金融商品交易處理情形。
4、報告本公司對外背書保證情形。
5、報告九十九年度資產減損的情形。
6、報告「道德行為準則」訂定案。
貳、承認事項：
1、承認本公司九十九年度決算表冊。
2、承認本公司九十九年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項:
1、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
2、公司章程修定案。
3、修訂「資金貸與他人作業程序」。
4、改選本公司董事、監察人案。
5、解除董事競業禁止案。
決議：業經全體出席董事無異議照案通過。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
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