公開資訊觀測站重大訊息公告
(6263)普萊德-董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股內容將依規定於股東會四十日前
經董事會決議後另行公告。
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