永大訂6/14召開股東常會
(107/03/16 10:50:54)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1507)永大-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
(1).106年度營業報告。
(2).監察人審查106年度決算報告。
(3).106年員工及董事、監察人酬勞分派案。
(4).修訂董事會議事規範報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).106年度決算報表案。
(2).106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).公司章程修訂案。
(2).股東會議事規則修訂案。
(3).董事及監察人選舉辦法修訂案。
(4).取得或處分資產處理程序修訂案。
(5).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案及獨立董事提名，受理期間自107年4月5日至107年4月15日止，凡有意提案之股東務請於107年4月15日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。
﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。