公開資訊觀測站重大訊息公告
(8112)至上-公告本公司董事會決議一百年股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:至上電子股份有限公司會議室（地址：台北市內湖區港墘路189號7樓）。
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)大陸投資報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)九十九年度背書保證辦理情形報告。
(6)訂定「誠信經營守則」報告。
（二）承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。
（四）臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
（一）第5-6項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換
（二）本公司受理提案之說明:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次100年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。請至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/公告彙總查詢/依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告，查詢詳細情形。
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