公開資訊觀測站重大訊息公告
(1909)榮成-本公司董事會決議召開一○○年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興裡廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）本公司九十九年度營業概況。
（2）九十九年度決算監察人審查報告書。
（3）本公司買回庫藏股執行情形。
(二)承認事項：
（1）本公司九十九年度營業報告書、財務報表案。
（2）本公司九十九年度盈餘分配案。
（3）擬為集團關係企業及子公司融資額度背書保證案。
（4）擬由六家子公司共同辦理美金壹億參仟萬元之聯貸案，並由本公司擔任連帶保證
人一案。
(三)討論事項：
（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（2）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（3）增加對本公司臺灣二林廠及大陸無錫廠設備投資及出售本公司轉投資部分股權案。
（4）解除董事競業禁止之限制案。
(四)選舉事項：選舉第12屆董事及監察人。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
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