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(8284)三竹-公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/07
3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司民國一○六年度營業報告暨民國一○七年營業展望。
(2)監察人查核民國一○六年度財務報表報告。
(3)本公司民國一○六年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式。
(二)承認事項
(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○六年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
(1)選舉本公司第九屆董事及監察人案。
(四)討論事項
(1)解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案。
(2)修訂本公司章程案。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/09
6.停止過戶截止日期:107/06/07
7.其他應敘明事項:無