公開資訊觀測站重大訊息公告
(8088)品安-公告本公司董事會通過買回公司股份
1.董事會決議日期:100/03/18
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):142,314,776
5.預定買回之期間:100/03/18~100/05/16
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):11.00~25.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.61
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
97/9/19~97/11/10 第一次買回1878000股
97/9/30~97/11/16 第二次買回435000股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次及第二次買回未執行完畢,係因買回期間,股價呈現穩定趨勢,致未能全部執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由:本公司擬議執行買回本公司股份並辦理轉讓員工案，謹提請 討論。
說明：
一、本公司為照顧並激勵員工，擬議依據證券「上市上櫃公司買回本公司股份辦 法」第二條規定辦理執行買回本公司庫藏股以轉讓員工。
二、本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
（1)買回股份之目的：轉讓予員工，以便照顧並激勵員工。
（2)買回股份種類：本公司之普通股。
（3)買回股份之總金額上限：新台幣 50,000,000元整。(25元*2000張)
（4)預定買回之期間與數量：自100年3月18日起至100年5月16日止買回2,000,000股(即2,000張) 。
（5)買回之區間價格：每股新台幣11元至25元，且當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
（6)買回之方式：自集中交易市場買回。
三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之4.606﹪，且本次買回股份所需金額上限僅佔流動資產之9.96%，並不影響本公司資本之維持及財務狀況。
四、會計師對買回股份之合理性評估意見摘要:立本台灣聯合會計師事務所許坤鍚會計師評估本次買回股份價格對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況，尚無重大變動及影響。本次以每股11~25元買回庫藏股之價格，尚稱合理。 五、另依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法第2條及第10條規定辦理，謹擬訂本公司100年第1次庫藏股轉換辦法。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:品安科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一○○年三月十八日第六屆董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.606﹪，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產之9.96%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同意本聲明之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依證券交易法第二十八條之二規定,於民國100年3月18至100年5月16日止,自有價證券集中交易市場買回品安科技股份有限公司之股份2,000,00股,經參考品安科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況，尚無重大變動及影響。貴公司以每股11~25元買回庫藏股之價格，尚稱合理。
|