公開資訊觀測站重大訊息公告
(3047)訊舟-董事會決議股東會召開日期
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北縣工商展覽中心（新北市五股區五權路一號二樓）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.募集公司債之原因及有關事項報告。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分派案（有關盈餘分派內容，本公司將於股東常會召開四十日前召開董事會討論並公告之)。
(三)討論事項(一)：
1.九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：
1.董事、監察人改選案
(五)討論事項(二)：
1.解除董事競業禁止之限制。
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
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