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(2424)隴華-董事會決議召開民國107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/07
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一Ｏ六年度營運狀況報告。
(2) 監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一Ｏ六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(2) 修訂本公司『公司章程』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/09
11.停止過戶截止日期:107/06/07
12.其他應敘明事項:
(一)股東提案受理期間定為107年03月30日至107年04月09日，逾期不另提董事會審議。股東提案受理處所為本公司管理部新北市汐止區新台五路一段99號24樓之7。
(二)依公司法165條規定107年04月09日至107年06月07日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於107年04月08日下午4時前駕臨(逢例假日親臨日期請提早)掛號郵寄(以郵戳為憑)(103)臺北市大同區承德路3段210號B1，本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（新北市汐止區新台五路一段99號24樓之7）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2586-5859(代表號)。
詳細規定請參閱本公司股東常會公告。