公開資訊觀測站重大訊息公告
(6154)順發-本公司107/03/16董事會重大決議事項公告
1.事實發生日:107/03/16
2.公司名稱:順發電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
107/03/16董事會重大決議事項如下：
(1)通過107年度「營運計畫」案。
(2)通過106年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過修正107年度估列員工酬勞比率案。
(4)通過106年度決算表冊案。
(5)通過106年度盈餘分配案。
(6)通過委聘勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及龔俊吉會計師查核簽證本公司107至109年度財務報告案。
(7)通過出具106年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過召開107年股東常會及訂定受理股東提案等相關事項案。
(9)通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
(10)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
(11)通過修訂「董事會議事辦法」部分條文案。
(12)通過向第一商業銀行申請一般授信額度案。
(13)通過107年度捐贈案。
(14)通過「組織調整」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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