億泰興訂6/10召開100年股東常會
(100/03/22 14:15:53)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3422)億泰興-董事會決議召開一百年股東常會。

1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號3樓(本公司會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於書面提案上註明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。