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(3663)鑫科-公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營業暨財務報表報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告。
(3)本公司辦理私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。
(二)承認事項：
(1)本公司九十九年度財務報表。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項一：
(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7)本公司申請股票上櫃案。
(8)本公司初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
(四)選舉事項：
本公司董事及監察人提前改選案。
(五)討論事項二：
解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人申請時間:100年4月25日至100年5月4日。受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。
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