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(3587)閎康-本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號 (B1教育訓練室)
4.召集事由:
﹝一﹞報告事項
(1)民國九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。
﹝二﹞承認事項
(1)承認民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國九十九年度盈餘分配案。
﹝三﹞討論事項及選舉事項
(1)盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)選用公司五年免稅案。
(5)本公司董事及監察人改選案。
(6)解除本公司新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
﹝一﹞受理股東提案
1.受理股東提案期間:100/04/08~100/04/18
2.受理股東提案處所:新竹市科學園區力行一路1號1A4
3.受理股東提案資格
A:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提議案以一項且以三百字為限，超過一項或三百字者，該提案皆不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項案討論。
B:所提議案非股東會所得決議者，董事會得不列為議案。
C:提案股東於公司依165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者，董事會得不列為議案。
D:股東所提議案得以郵寄(以郵戳為憑)，或快遞文件送達處所；或於公告受理期間外提案者，董事會得不列為議案。
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