公開資訊觀測站重大訊息公告
(3115)寶島極-公告董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/13
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十九年度營業報告
(2)審計委員會審查九十九年度決算表冊報告
(3)九十九年度私募有價證券執行進度報告。
(4)修訂本公司【董事會議事規範之管理辦法】
二.承認事項:
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司九十九年度虧損撥補表案
三.討論事項:
(1)修訂本公司章程案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/15
6.停止過戶截止日期:100/06/13
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