公開資訊觀測站重大訊息公告
(6176)瑞儀-本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零六年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一百零六年度決算表冊報告。
(3)本公司分配一百零六年度董監事酬勞及員工酬勞報告案。
(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零六年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一百零六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」部分條文修正案。
(2)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(3)討論「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(4)討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(5)討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二:
(1)討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:國內可轉換公司債停止轉換期間為107年4月16日起至107年6月14日止。
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