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(1440)南紡-(補正)公告本公司董事會決議股東會召開日期
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司106年度營業報告。
2.審計委員會審查106年度決算報告。
3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人報告。
5.本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.修訂本公司董事會議事規範報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:無
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