公開資訊觀測站重大訊息公告
(4745)合富-KY-合富-KY董事會決議召開2018年股東常會公告
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/06
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
2017年度營業報告。
審計委員會審查2017年度決算表冊報告。
2017年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
2017年度財務報表及營業報告書案。
2017年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
2017年度盈餘轉增資發行新股討論案。
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/08
11.停止過戶截止日期:107/06/06
12.其他應敘明事項:依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：
(1)受理期間：2018年3月23日起至2018年4月2日止。(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2018年5月5日至2018年6月3日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章辦理股東會之召集及通知等事宜。
|