公開資訊觀測站重大訊息公告
(6142)友勁-友勁科技股份有限公司董事會決議召開100年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路276號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十九年度營業報告。
2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3、大陸投資情形報告。
4、背書保證情形報告。
(二)承認事項：
1、本公司九十九年度營業報告書、財務報表承認案
2、本公司九十九年度盈餘分配承認案
(三)討論及選舉事項：
1、討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
2、討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。
3、討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
4、本公司董事及監察人任期屆滿全面改選案。
5、解除新任董事競業行為禁止案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於100年04月01日起至100年04月13日，受理持股1%以上股東之書面提案。受理提案處所：友勁科技股份有限公司財務會計處(地址：台北市內湖區新湖一路276號6樓)
(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，因適逢本公司召開股東會，依法辦理本次可轉換公司債停止轉換日期為100/04/12~100/06/10。
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