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(5487)通泰-公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○六年度營業報告。
(2).監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3).一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配案報告。
(4).修訂「董事會議事規則」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○六年度決算表冊案。
(2).承認一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司資本公積分配現金案。
(2).討論解除本公司董事及其代表人之競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人 (董事七席、監察人三席)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:無
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