公開資訊觀測站重大訊息公告
(8088)品安-公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業狀況報告案。
2.九十九年度監察人審查決算表冊報告案。
3.庫藏股執行報告。
4.庫藏股轉讓員工辦法報告。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務決算表冊案，提請 承認。
2.九十九年度財務報表虧損撥補表，提請 承認。
(三)選舉及討論事項：
1.全面改選本公司董事及監察人選舉案，提請 選任。
2.解除本公司「董事競業禁止之限制」案，提請 討論。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定100年股東常會受理股東提案期間為100年04月08日至100年04月18日。詳細公告請至「公開資訊觀測站」查詢。
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