公開資訊觀測站重大訊息公告
(2373)震旦行
公告本公司董事會決議召開ㄧ百年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由:
(1)報告事項:
Ⅰ.本公司九十九年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核九十九年度各項決算表冊審查意見之報告。
(2)承認及討論事項：
Ⅰ.本公司九十九年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。
Ⅱ.本公司九十九年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文，
提請審議案。
Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)
(3)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)提案期間：100/04/04~100/04/13。
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