公開資訊觀測站重大訊息公告
(3287)廣寰科-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市政府多功能集會堂307簡報室(地址：新北市板橋區中山路1段161號3F)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營運狀況報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.參加公司治理評量結果報告。
(二)承認、討論暨選舉事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及及財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
3.補選董事及監察人案。
4.解除新任董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
1.上午九點整正式開會
2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東本公司擬訂於100年4月1日起至100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送.受理場所：新北市中和區建二路113號6樓,電話：02-8228-6088
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