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(5475)德宏-公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、九十九年營業狀況報告。
(二)、監察人審查九十九年決算表冊報告。
(三)、九十九年度大陸投資情形報告。
(四)、九十九年度背書保證情形報告。
(五)、募集公司債原因及有關情形報告。

二、承認及討論事項：
(一)、承認本公司九十九年度決算表冊。
(二)、承認本公司九十九年度盈虧撥補案。
(三)、資本公積轉增資發行新股案。
(四)、公司章程修訂案。
(五)、討論修訂本公司背書保證辦法。
(六)、討論修訂本公司資金貸與他人作業程序。

三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/01
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，100年股東常會股東提案受理期間擬定於100年4月1日至100年4月11日
受理提案地點：德宏工業股份有限公司
(地址：桃園縣楊梅鎮楊湖路二段718號，電話：(03)472-6448，聯絡人:財務處 股務部。)