圓方訂6/9召開100年股東常會
(100/03/22 14:15:03)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5395)圓方-公告董事會決議召開一ＯＯ年度股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)報告本公司九十九年度營業狀況。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊。
(3)私募案執行情形報告。
(4)健全營運計劃執行情形報告。
二.承認事項:
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認本公司九十九年度虧損撥補案。
三.討論事項:
(1)擬辦理私募普通股案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
一.本公司私募國內無擔保可轉換公司債於上開停止過戶期間停止轉換。
二.受理股東提案期間為100/04/01至100/04/11日止，凡有意提案之股東務請於民國100年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式至圓方創新股份有限公司股務室(地址:台北市基隆路一段333號20樓)電話:02-27576099。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。