公開資訊觀測站重大訊息公告
(2612)中航-公告本公司董事會決議一百年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路1段12號台北喜來登大飯店B2喜廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九度營業報告書
(二)九十九年度財務報告
(三)監察人審查九十九年度營業決算表冊報告
(四)背書保證情形報告
(五)資金貸與他人情形報告
二、承認暨討論事項
(一)承認九十九年度營業決算表冊
(二)九十九年度盈餘分配案
(三)公司章程修正案
(四)資金貸與他人作業程序修正案
(五)背書保證作業處理程序修正案
(六)解除董事競業禁止之限制案
(七)臨時動議
三、選舉事項：補選監察人案
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派案將於股東會前四十日公告
(二)受理股東提案權日期：100/04/06--100/04/15
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