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(3685)元創精密-公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).106年度營業報告。
(2).106年度監察人查核報告。
(3).106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4).修訂本公司「獨立董事之職責範疇規範」報告。
(5).修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認106年度營業報告書暨財務報表案。
(2).承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶期間：107年4月16日至107年6月14日。最後過戶日為107年4月15日，因最後過戶日107年4月15日適逢星期例假日，故欲辦理現場過戶之股東務必請於107年4月13日(星期五)下午四點三十分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以107年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國107年4月3日起至民國107年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月17日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所為元創精密車業股份有限公司(臺中市西屯區朝富路213號4樓之7)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月15日至107年6月11日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)
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