公開資訊觀測站重大訊息公告
(2439)美律-公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號)
4.召集事由:
（1）報告事項:
A.2010年度營業報告。
B.監察人查核2010年度決算表冊報告。
（2）承認及討論事項:
A.承認2010年度營業報告書、財務報表及合併財務表案。
B.承認2010年度盈餘分配案。
C.承認變更2000年度現金增資案資金運用計畫案。
D.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
（3）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法一七二條之一規定，公司受理股東提案權之期間為2011年4月11日至4月21日止，提案地點為本公司，公司審議股東提案權期間為2011年4月22日至4月25日止。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會之議案，毋庸再送董事會審查。
(2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制。
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